💅🏽 👷🏻 🤹🏻 Da wir Cardern nicht erlauben, Pakete zu erhalten, die mit Kreditkarten anderer Personen gekauft wurden 🙅🏽 💏 🏂🏻

Skrupellose Genossen, die von ehrlichen Menschen profitieren wollen, drehen sich um jeden Dienstleistungssektor. Vielleicht sieht es in Komödien über Betrug (wie "Catch Me If You Can" oder dem jüngsten "Focus" mit Will Smith) lustig und romantisch aus. Aber im wirklichen Leben wird es kaum jemandem gefallen, wenn er mit einer Karte für drei fliegende Drohnen für 3.500 US-Dollar, mehrere teure Taschen und jeweils 8 iPhone 6 Plus 128 Gigabyte bezahlt.

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie solche Betrüger fangen können, welche lustigen, dummen Dinge sie von Zeit zu Zeit tun und warum Agenten des US-Geheimdienstes uns besuchten.

Wie läuft alles

Betrüger - "Carder" - stiehlt Bankkartendaten. Es gibt eine ganze Branche für die Extraktion solcher Daten - Sie haben wahrscheinlich von Overhead-Tastaturen an Geldautomaten usw. gehört. Vergessen Sie daher bei der Verwendung der Karte nicht die Sicherheitsmaßnahmen (eine gute Reihe von Artikeln zu diesem Thema folgt dem Link, der Autor ist seit 10 Jahren im Bankensektor tätig).
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Manchmal gibt es professionellere Systeme, wenn Betrüger mit den sogenannten "Tropfen" arbeiten. Normalerweise ist ein „Drop“ eine ahnungslose Person, die für eine einfache Aufgabe eingestellt wurde: Sie erhalten Pakete per Post und senden sie an eine andere Adresse. Die Notwendigkeit einer solchen Umleitung wird aus ganz normalen Gründen erklärt. (Wir haben sogar solche Anzeigen wie im Auftrag von Shopfans getroffen.) Es

kann mehrere Sendungen geben, je nachdem, wie sehr der Absender seine Spuren verwischen möchte. Es ist schwieriger, diese Kette zu entwirren, obwohl wir solche Pakete auch fangen und zurückgeben.

Wie stößt man auf Carder?

Wir werden nicht alles erzählen, um ihre Arbeit nicht zu erleichtern.

1. Der Verkäufer kann uns kontaktieren. Manchmal erhalten sie sehr schnell Benachrichtigungen über Blackjacks. Der Karteninhaber erhielt eine SMS, kontaktierte seine Bank und sagte, dass er diese Einkäufe nicht getätigt habe.

Die kartenausgebende Bank löst eine "Warnung" über "Visa" oder "Master Card" aus. Das Signal kommt bereits bei der Bank an, die das Zahlungsterminal des Online-Shops bedient. Dies wiederum informiert das Geschäft innerhalb weniger Minuten über eine umstrittene Transaktion. Wenn die Bestellung nicht gesendet wurde, verlangsamt das Geschäft die Lieferung oder kontaktiert uns, wenn das Paket bereits auf dem Weg zu uns ist.

Wenn sich das Paket in unserem Lager befindet, geben sie uns die Sendungen und die Suite-Nummer des Kunden. Wir werden alles sofort zurücksenden. Wenn das Paket weg ist - wie oben geschrieben - suchen wir nach einer Möglichkeit, es zurückzugeben.

2. Es besteht die Möglichkeit, dass der Verkäufer nicht mit uns, sondern mit der Polizei Kontakt aufnimmt. Wir sind seit langer Zeit mit der Polizeistation befreundet. Wir haben unseren Kurator Bill Beir (im Bild) von der Folcroft Police Department gezeigt.

Wenn sie die Polizei anrufen, senden sie uns am selben Tag eine Mitteilung mit der Aufschrift: Ich habe die eine oder andere Anfrage erhalten. Manchmal kommt eine Anfrage von einer Polizeistation in einem anderen Staat.

3. Carder versuchen, mit ihrem PayPal-Konto zu bezahlen und werden John Smith genannt. Obwohl der Account bei Vasya Pupkin registriert ist. Übrigens haben wir festgestellt, dass das Betrugsbekämpfungssystem in PayPal schwächer ist als beispielsweise bei Amazon. Mit der gebotenen Sorgfalt binden Carder gestohlene Karten an linke Konten und zahlen in Geschäften 4 per Paypal.

Oft schreiben sie mit Fehlern, wie im Screenshot.Oder sie können sich als Mädchen ausgeben, und der Schreibstil zeigt, dass dies ein Junge ist.

5. Nervös und oft schreiben "Wo ist mein Paket?". Vielleicht haben auch sie etwas Geld bezahlt, um diese Kreditkartendaten zu erhalten. Und wir haben das System lange Zeit auf unserer Seite aufgestellt, so dass es schwierig war, sie zu fangen.

Und ich musste auch mit einem „Drive-In“ arbeiten: Sie fuhren ein, fuhren mit diesen Karten und ein Geschäft verpasste plötzlich eine Zahlung. Dann müssen Sie Zeit haben, um die Ware zu bestellen und zu erhalten, bis der Karteninhaber den Verlust entdeckt und die Karte gesperrt hat.

Manchmal werden uns sehr lustige Dinge geschrieben, um uns zu zwingen, das Paket so schnell wie möglich zu versenden: "Ich werde das FBI darüber informieren, dass Sie die Pakete anderer Leute aneignen und, da sie von einer Spedition abgedeckt werden, biologische Waffen transferieren und Terroristen sponsern."

Übrigens haben uns einmal FBI-Mitarbeiter besucht, um uns zu treffen. Sie baten darum, informiert zu werden, wenn jemand die Lieferung einer Atomrakete befiehlt:

6. Sie können einen Trickster über soziale Netzwerke fangen. Es gab einen Kameraden, der über soziale Netzwerke „gebrannt“ hat. Er erzählte eine Sache und auf seiner Seite in Vkontakte fanden wir den Beitrag „Ich verkaufe iPhones in großen Mengen mit einem Rabatt von 50%“. Der Mann hatte Sinn für Humor, er gab zu, dass wir ihn geöffnet haben.

Lustige Fälle mit Dokumenten: fast perfekte Fälschungen und Fotos von Margaret Thatcher

Bei Verdacht bitten wir um weitere Daten. Viele rechtfertigen sich:

- Es war ein Geschäftspartner, der mich gekauft hat ...
- Dies ist meine Entschädigung als Gehalt ...

Danach sagen wir: OK, lassen Sie die Person, die für diese Bestellung bezahlt hat, uns kontaktieren. Oder geben Sie seinen Ausweis an.

Einmal schickten sie einen Scan von Dokumenten mit einem Foto von Margaret Thatcher. Einmal - Fotos eines berühmten Fußballspielers und Lehrers aus Ust-Kamenogorsk (der natürlich nichts bestellt hat).

Es gab einen Fall mit einer bestimmten "Veronica Pitt". Sie schickte zwei scheinbar hochwertige Dokumente.

Glücklicherweise haben wir Mitarbeiter, die sich mit Photoshop auskennen. Die Fälschung wurde aufgedeckt - die Unterschrift des Besitzers auf den Pässen war zu 100% identisch, was im wirklichen Leben natürlich nicht möglich ist.

Im zweiten Dokument wurde die Signatur einfach kopiert und ein wenig erweitert.

Kürzlich füllten Carder ihre Hand. Wenn Sie "linke" Fotos verwenden, versuchen Sie, eine Person mit einem ähnlichen Erscheinungsbild zur Hand zu haben.

Ein bestimmter

Pass von Toor Luke und Pavel Anatolyevich Zolotarev

Aber wenn wir sehen, dass gefälschte Dokumente gesendet wurden, sagen wir: Entschuldigung, Ihr Konto wird nicht freigeschaltet, Bestellungen werden an das Geschäft zurückgeschickt.

Obwohl wir manchmal immer noch Fehler machen und den Zugriff von jemandem blockieren

Einmal haben wir das Konto von Vanesa Alejandro Acosto Malero gesperrt, die in Weißrussland lebt. Der Grund war, wie Sie vielleicht vermutet haben, der Name. Wir begannen zu korrespondieren.

Sie hat uns ihre Fotos geschickt, wir haben sie im Social gefunden. Netzwerke - Facebook und Linkedin. Sie schrieben dort eine Nachricht und baten sie zu antworten, sie antwortete ohne Probleme. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen eine Weißrussin heiratete und aus Venezuela zog. Wir haben uns entschuldigt.

Durch Kommunikation können Sie normalerweise sofort erkennen, ob der Client normal ist. Er schickt sogar, was wir nicht verlangen - Fotos mit einem Kind, mit einem Auto.

Wie Carder von uns beleidigt werden

Die Jungs sind sehr beleidigt von uns, dass wir ihnen nicht erlauben, "zu verdienen" und wütende Bewertungen im Internet zu schreiben, die so tun, als wären sie unzufriedene Kunden.

Obwohl in ihren Foren (der Hauptteil der Foren "Carder" und "Betrüger" im Schatten des Internets, aber es gibt auch über die Suche verfügbar) kommunizieren sie viel direkter.

Schon quellen die Tränen in meinen Augen auf.

Einige Carder gehen noch weiter. Ein typischer Fall, in dem wir ein Konto eines Benutzers sperren mussten, der die erforderlichen Dokumente nicht bereitstellen konnte:

Verursachte buchstäblich einen Sturm von Emotionen:

Leider schaffen sie es manchmal immer noch, Geld zu verdienen. Wir werden Ihnen einen hochkarätigen Fall erzählen.

Wir hatten einen Kunden. Er stellte alle Dokumente zur Verfügung. Es gab nichts zu beanstanden, obwohl Galina (die Hauptperson im Lagerhaus) einige interne Verdächtigungen hatte.

Als seine Pakete abreisten, rief uns ein anderer Verkäufer an und suchte nach anderen Spuren dieses „Kunden“. Es stellte sich heraus, dass der Typ ein goldenes iPhone in einem anderen Geschäft gekauft hatte, aber nach einer Weile erhielt das Geschäft eine Stornierung der Zahlung.

Wir wandten uns an die russische Post und forderten dieses Paket zurück. Dann rief der Mann die russische Post an und stellte sich als unser Führer Pjotr Scharapow (!) Vor. Er war überzeugt, dass alles in Ordnung ist und das Paket ausgestellt werden sollte. Er schickte sogar einen Brief und unterschrieb wie im Namen von Peter.

Die russische Post ist ratlos - zu emittieren oder nicht. Auch wir sehen aus solcher Unverschämtheit. Während wir aussortierten, rutschte im Allgemeinen ein Rad in der Nähe der russischen Post aus und das Paket wurde ausgegeben.

Hier ist so ein talentierter Mr. Ripley.

Danach begann er, Bewertungen auf einer speziellen Website zu schreiben - was für eine schlechte Firma wir sind, wir stehlen Pakete. Ein Verkäufer trat in einen Dialog mit ihm, der ihm ein goldenes iPhone verkaufte und fragte: Sind Sie überhaupt normal? Du bist ein Dieb!

Warum untersucht die Polizei diese Fälle nicht und versuchen es die Carder Jahr für Jahr weiter?

Zum Beispiel haben wir einen Mann gefangen und seine Bestellungen an den Laden zurückgegeben. Der Laden erlitt keine Verluste. Wir wissen, dass der Betrüger es erneut versuchen wird und bereit ist, es aufzugeben.

Aber bis es eine Anfrage an die Polizeistation von denen gibt, deren Karten gestohlen wurden, oder von dem Geschäft, das die Rückgabe erhalten hat, wird sich niemand Sorgen machen. Und die Leute neigen oft dazu, keinen weiteren Lärm zu machen: Sie haben das Geld zurückgegeben, und das ist gut so.

US-Strafverfolgungsbehörden werden nur wegen einer sehr großen Menge eine Untersuchung einleiten. Ansonsten ist es unpraktisch: Der Diebstahl ist in einem Zustand passiert, der "Tropfen" ist in einem anderen ...

Und wenn sich das Paket bereits in einem anderen Land befindet, umso mehr. Einmal kamen Agenten des US-Geheimdienstes zu uns. Soweit wir verstanden haben, wurde die Karte der Tochter eines Bankiers verwendet, der russische Carder war für 15.000 Dollar geizig. Wir haben ihnen alle Details der Person mitgeteilt, die das Paket bestellt hat. Sie antworteten uns jedoch, dass dies nicht der Betrag ist, aufgrund dessen sie eine Anfrage an die Behörden der Russischen Föderation richten werden. Von diesem Fall hatten wir also nur noch eine Visitenkarte:

Im Allgemeinen geht der Krieg mit den Betrügern weiter. Behalten Sie Ihre Karten im Auge und erfolgreich einkaufen!