👌🏿 👨🏾‍🏫 ♓️ Como no permitimos que los carders reciban paquetes comprados con tarjetas de crédito de otras personas 👨🏼‍🎨 ☸️ 🕺

Los camaradas sin escrúpulos que quieren sacar provecho de las personas honestas giran en torno a cualquier sector de servicios. Quizás en las comedias sobre estafas (como "Atrápame si puedes" o el reciente "Enfoque" con Will Smith) se ve divertido y romántico. Pero en la vida real, a casi nadie le gustará si paga con una tarjeta por tres drones voladores por $ 3,500, varias bolsas caras y 8 iPhone 6 Plus de 128 gigabytes cada una.

En esta publicación, le diremos cómo atrapar a los estafadores, qué cosas estúpidas y divertidas hacen de vez en cuando y por qué los agentes del Servicio Secreto de los EE. UU. Nos visitaron.

Como va todo

Fraudster - "carder" - roba los datos de la tarjeta bancaria. Existe toda una industria para la extracción de tales datos: probablemente haya escuchado sobre teclados aéreos en cajeros automáticos, etc. Por lo tanto, cuando use la tarjeta, no se olvide de las medidas de seguridad (una buena serie de artículos sobre este tema sigue el enlace, el autor ha estado trabajando en el sector bancario durante 10 años).
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A veces hay más esquemas profesionales cuando los estafadores trabajan con las llamadas "caídas". Por lo general, una "caída" es una persona desprevenida que fue contratada para hacer un trabajo simple: recibir paquetes por correo y enviarlos a otra dirección. La necesidad de tal desviación se explica por algunas razones completamente normales. (Incluso conocimos tales anuncios como en nombre de Shopfans).

Puede haber varios envíos, dependiendo de cuánto quiera el remitente cubrir sus huellas. Es más difícil desentrañar esta cadena, aunque también capturamos y devolvemos dichos paquetes.

¿Cómo encontrar carders?

No diremos todo, para no facilitar su trabajo.

1. El vendedor puede contactarnos. A veces reciben notificaciones sobre blackjacks muy rápidamente. El titular de la tarjeta recibió un mensaje de texto, contactó a su banco y dijo que no realizó estas compras.

El banco emisor de la tarjeta inicia una "alerta" a través de "Visa" o "Master Card". La señal ya llega al banco que sirve al terminal de pago de la tienda en línea. Eso, a su vez, en pocos minutos informa a la tienda sobre una transacción discutible. La tienda, si el pedido no se ha enviado, ralentiza la entrega o nos contacta si el paquete ya está en camino.

Si el paquete está en nuestro almacén, nos proporcionan pistas y el número de suite del cliente, devolveremos todo de inmediato. Si el paquete se ha ido, como escribieron anteriormente, estamos buscando una manera de devolverlo.

2. Existe una opción cuando el vendedor se pone en contacto no con nosotros, sino con la policía. Hemos sido amigos de la estación de policía durante mucho tiempo, le mostramos a nuestro curador Bill Beir (en la foto) del Departamento de Policía de Folcroft.

Si llaman a la policía, el mismo día nos envían un aviso que dice: Recibí tal y tal solicitud. A veces, una solicitud puede venir de una estación de policía en otro estado.

3. Los carders intentan pagar con su cuenta de PayPal y se llaman John Smith. Aunque la cuenta está registrada en Vasya Pupkin. Por cierto, notamos que el sistema "antifraude" en PayPal es más débil que, por ejemplo, en Amazon. Con la debida diligencia, los carders vinculan las tarjetas robadas a las cuentas izquierdas y pagan con PayPal en las tiendas

4. A menudo escriben con errores, como en la captura de pantalla.O pueden hacerse pasar por una niña, y el estilo de escritura muestra que se trata de un niño.

5. Nervioso y con frecuencia escribe "¿Dónde está mi paquete?". Ellos también pagaron algo de dinero para recibir los detalles de esta tarjeta de crédito. Y durante mucho tiempo configuramos el sistema de nuestro lado, por lo que fue difícil atraparlos.

Y también tuve que trabajar con un "autocine": ingresaron, ingresaron estas tarjetas y de repente alguna tienda perdió un pago. Luego debe tener tiempo para ordenar y recibir los productos, hasta que el titular de la tarjeta descubra la pérdida y bloquee la tarjeta.

A veces se nos escriben cosas graciosas para obligarnos a enviar el paquete lo antes posible: "Informaré al FBI que se está apropiando de las parcelas de otras personas y, al estar cubierto por una empresa de transporte, participa en la transferencia de armas biológicas y patrocina a terroristas".

Por cierto, los empleados del FBI una vez vinieron a visitarnos para conocernos. Pidieron ser informados si alguien ordena la entrega de un misil nuclear:

6. Puedes atrapar a un tramposo usando las redes sociales. Hubo un compañero que "se quemó" a través de las redes sociales. Estaba diciendo una cosa, y en su página en Vkontakte encontramos la publicación "Vendo iPhones a granel con un descuento del 50%". El hombre tenía sentido del humor, admitió que lo abrimos.

Fundas divertidas con documentos: falsificaciones y fotos casi perfectas de Margaret Thatcher

Si hay una sospecha, solicitamos más datos. Muchos se justifican:

- Fue un socio comercial quien me compró ...
- Esta es mi compensación como salario ...

Después de eso decimos: ok, que la persona que pagó por este pedido nos contacte. O proporcione su identificación.

Una vez enviaron un escaneo de documentos con una fotografía de Margaret Thatcher. Una vez: fotografías de un famoso jugador de fútbol y profesor de Ust-Kamenogorsk (que, por supuesto, no ordenó nada).

Hubo un caso con cierta "Veronica Pitt". Ella envió dos documentos aparentemente de alta calidad.

Afortunadamente, tenemos empleados que conocen bien Photoshop. La falsificación fue revelada: la firma del propietario en los pasaportes era 100% idéntica, lo que, por supuesto, no puede ser en la vida real.

En el segundo documento, la firma simplemente se copió y se expandió un poco.

Recientemente, los carders llenaron su mano. Si usa fotos "izquierdas", intente tener a mano una persona con una apariencia similar.

Un cierto

pasaporte de Toor Luke y Pavel Anatolyevich Zolotarev

Pero si vemos que se han enviado documentos falsos, decimos: lo siento, su cuenta no se desbloqueará, los pedidos serán devueltos a la tienda.

Aunque a veces todavía cometemos errores, bloqueamos el acceso de alguien

Una vez bloqueamos la cuenta de Vanesa Alejandro Acosto Malero, que vive en Bielorrusia. La razón, como habrás adivinado, era el nombre. Comenzamos a corresponder.

Ella nos envió sus fotos, la encontramos en las redes sociales. redes - Facebook y Linkedin. Escribieron un mensaje allí y le pidieron que respondiera, ella respondió sin ningún problema. Resultó que la niña se casó con un bielorruso y se mudó de Venezuela. Nos disculpamos

Por comunicación, generalmente puede ver de inmediato si el cliente es normal. Incluso envía lo que no pedimos: fotografías con un niño, con un automóvil.

Cómo ofendemos a los carders

Los muchachos estamos muy ofendidos por nosotros porque no les permitimos "ganar", y escriben críticas enojadas en Internet, pretendiendo ser clientes insatisfechos.

Aunque en sus foros (la parte principal de los foros "carders" y "frauders" a la sombra de Internet, pero también están disponibles en la búsqueda) se comunican mucho más directamente.

Las lágrimas en mis ojos ya están brotando.

Algunos carders van más allá. Un caso típico cuando tuvimos que bloquear la cuenta de un usuario que no podía proporcionar los documentos necesarios:

Literalmente causó una tormenta de emociones:

Desafortunadamente, a veces todavía logran ganar dinero. Le diremos un caso de alto perfil.

Teníamos un cliente. Él proporcionó todos los documentos. No había nada de qué quejarse, aunque Galina (la principal en el almacén) tenía algunas sospechas internas.

Cuando sus paquetes se fueron, otro vendedor nos llamó y estaba buscando otros rastros de este "cliente". Resultó que el tipo compró un iPhone de oro en otra tienda, pero después de un tiempo la tienda recibió una cancelación de pago.

Nos dirigimos a la publicación rusa y solicitamos la devolución de este paquete. Luego, el tipo comenzó a llamar al Correo Ruso, presentándose como nuestro líder Pyotr Sharapov (!), Y convencido de que todo está en orden y que el paquete debe ser emitido. Incluso envió una carta y firmó como si fuera en nombre de Peter.

La publicación rusa está perdida, para emitir o no. Nosotros también estamos viendo desde tal descaro. En general, mientras estábamos resolviendo, una rueda se deslizó cerca del correo ruso y se emitió el paquete.

Aquí hay un Sr. Ripley tan talentoso.

Después de eso, comenzó a escribir reseñas en un sitio especial: qué mala compañía somos, robamos paquetes. Un vendedor entró en diálogo con él, quien le vendió un iPhone dorado y le preguntó: ¿eres normal en absoluto? ¡Eres un ladrón!

¿Por qué la policía no investiga estos casos y los carders continúan intentándolo año tras año?

Por ejemplo, atrapamos a un hombre y devolvimos sus pedidos a la tienda. La tienda no sufrió pérdidas. Sabemos que el estafador lo intentará nuevamente, y estamos listos para entregarlo.

Pero hasta que haya una solicitud a la estación de policía de aquellos cuyas tarjetas fueron robadas o de la tienda que recibió la devolución, nadie se preocupará. Y las personas a menudo tienden a no hacer más ruido: devolvieron el dinero, y eso es bueno.

Las agencias policiales de los Estados Unidos solo iniciarán una investigación debido a una cantidad muy grande. De lo contrario, es inconveniente: el robo ocurrió en un estado, la "caída" está en otro ...

Y si el paquete ya está en otro país, entonces aún más. Una vez, agentes del Servicio Secreto de EE. UU. Vinieron a nosotros. Por lo que entendimos, se utilizó la tarjeta de la hija de algún banquero, el carder ruso fue tacaño por 15 mil dólares. Les hemos proporcionado todos los detalles de la persona que ordenó el paquete. Pero nos respondieron que este no es el monto debido al cual harán una solicitud a las autoridades de la Federación Rusa. Entonces, a partir de ese caso, solo nos quedaba una tarjeta de presentación:

en general, la guerra con los fraudes continúa. ¡Haz un seguimiento de tus tarjetas y compras exitosas!