👨🏿 🖌️ 📽️ Karena kami tidak mengizinkan carder menerima paket yang dibeli dengan kartu kredit orang lain 🌆 👦 👩🏾‍⚕️

Kawan-kawan jahat yang ingin menguangkan orang-orang jujur berputar di sekitar sektor jasa apa pun. Mungkin dalam komedi tentang penipuan (seperti "Catch Me If You Can" atau "Focus" baru-baru ini dengan Will Smith) itu terlihat lucu dan romantis. Tetapi dalam kehidupan nyata, hampir tidak ada orang yang akan suka jika mereka membayar dengan kartu untuk tiga drone terbang seharga $ 3.500, beberapa tas mahal dan masing-masing 8 iPhone 6 Plus 128 gigabytes.

Dalam posting ini kami akan memberi tahu Anda cara menangkap scammers seperti itu, hal bodoh apa yang mereka lakukan dari waktu ke waktu, dan mengapa agen dari US Secret Service datang mengunjungi kami.

Bagaimana semuanya berjalan

Penipu - "carder" - mencuri detail kartu bank. Ada seluruh industri untuk ekstraksi data seperti itu - Anda mungkin pernah mendengar tentang keyboard overhead pada ATM, dll. Karena itu, ketika menggunakan kartu, jangan lupa tentang langkah-langkah keamanan (serangkaian artikel yang baik tentang hal ini mengikuti tautan, penulis telah bekerja di sektor perbankan selama 10 tahun).
- Shopfans . «» , , .
. . .

«» (Gift Cards), . , — «», — . Shopfans -, .
- , , . . , — , , . «» . — , 2012 .

Terkadang ada skema yang lebih profesional ketika penipu bekerja dengan apa yang disebut "tetes". Biasanya "drop" adalah orang yang tidak menaruh curiga yang disewa untuk melakukan pekerjaan sederhana: menerima paket melalui pos dan mengirimkannya ke alamat lain. Perlunya pengalihan seperti itu dijelaskan oleh beberapa alasan yang sepenuhnya normal. (Kami bahkan bertemu iklan semacam itu seolah-olah atas nama Shopfans.)

Mungkin ada beberapa pengiriman, tergantung pada seberapa banyak pengirim ingin menutupi jejaknya. Lebih sulit untuk mengurai rantai ini, meskipun kami juga menangkap dan mengembalikan paket tersebut.

Bagaimana menemukan carder

Kami tidak akan menceritakan semuanya, agar tidak memudahkan pekerjaan mereka.

1. Penjual dapat menghubungi kami. Terkadang mereka mendapatkan pemberitahuan tentang blackjacks dengan sangat cepat. Pemegang kartu menerima pesan teks, menghubungi banknya dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan pembelian ini.

Bank penerbit kartu memulai "peringatan" melalui "Visa" atau "Kartu Master". Sinyal sudah tiba di bank yang melayani terminal pembayaran toko online. Itu, pada gilirannya, dalam beberapa menit menginformasikan toko tentang transaksi yang dapat disengketakan. Toko, jika pesanan belum terkirim, memperlambat pengiriman atau menghubungi kami jika paket sudah dalam perjalanan ke kami.

Jika parsel ada di gudang kami, mereka memberi kami lagu dan nomor paket klien, kami akan segera mengembalikan semuanya. Jika bungkusan itu hilang - seperti yang mereka tulis di atas, kami sedang mencari cara untuk mengembalikannya.

2. Ada opsi ketika penjual melakukan kontak bukan dengan kami, tetapi dengan polisi. Kami sudah lama berteman dengan kantor polisi, kami menunjukkan kurator kami, Bill Beir (foto) dari Departemen Kepolisian Folcroft.

Jika mereka memanggil polisi, pada hari yang sama mereka mengirimi kami pemberitahuan yang mengatakan: Saya menerima permintaan ini dan itu. Terkadang permintaan dapat datang dari kantor polisi di negara bagian lain.

3. Carder mencoba membayar menggunakan akun PayPal mereka dan dipanggil John Smith. Meskipun akun terdaftar di Vasya Pupkin. Ngomong-ngomong, kami perhatikan bahwa sistem "anti-penipuan" di PayPal lebih lemah daripada, misalnya, di Amazon. Dengan uji tuntas, carder mengikat kartu curian ke akun kiri dan membayar dengan paypal di toko

4. Seringkali mereka menulis dengan kesalahan, seperti pada tangkapan layar.Atau mereka dapat menyamar sebagai seorang gadis, dan gaya penulisan menunjukkan bahwa ini adalah anak laki-laki.

5. Gugup dan sering menulis "Di mana paket saya?". Mereka juga mungkin membayar sejumlah uang untuk diberikan rincian kartu kredit ini. Dan untuk waktu yang lama kami mengatur sistem di sisi kami sehingga sulit untuk menangkap mereka.

Dan saya juga harus bekerja dengan "drive-in": mereka melaju, melaju dalam kartu-kartu ini dan beberapa toko tiba-tiba melewatkan pembayaran. Maka Anda perlu memiliki waktu untuk memesan dan menerima barang, sampai pemegang kartu menemukan kehilangan dan memblokir kartu.

Kadang-kadang hal-hal lucu dituliskan kepada kami untuk memaksa kami mengirim paket sesegera mungkin: "Saya akan memberi tahu FBI bahwa Anda mengambil paket orang lain dan, dilindungi oleh perusahaan pengantar, terlibat dalam transfer senjata biologis dan mensponsori teroris."

Ngomong-ngomong, karyawan FBI pernah datang mengunjungi kami untuk bertemu. Mereka meminta diberi tahu jika seseorang memerintahkan pengiriman rudal nuklir:

6. Anda dapat menangkap penipu menggunakan jejaring sosial. Ada satu kawan yang "membakar" melalui jejaring sosial. Dia mengatakan satu hal, dan di halamannya di Vkontakte kami menemukan tulisan "Saya menjual iPhone secara massal dengan diskon 50%". Lelaki itu memiliki selera humor, dia mengakui bahwa kami membukanya.

Kasing lucu dengan dokumen: foto dan kepalsuan yang nyaris sempurna oleh Margaret Thatcher

Jika ada kecurigaan, kami meminta lebih banyak data. Banyak yang membenarkan diri mereka sendiri:

- Itu adalah mitra bisnis yang membeli saya ...
- Ini adalah kompensasi saya sebagai gaji ...

Setelah itu kami mengatakan: ok, biarkan orang yang membayar pesanan ini menghubungi kami. Atau berikan ID-nya.

Suatu hari mereka mengirim scan dokumen dengan foto Margaret Thatcher. Sekali - foto-foto pemain sepak bola terkenal dan guru dari Ust-Kamenogorsk (yang, tentu saja, tidak memesan apa pun).

Ada satu kasus dengan "Veronica Pitt" tertentu. Dia mengirim dua dokumen yang tampaknya berkualitas tinggi.

Untungnya, kami memiliki karyawan yang berpengalaman dalam Photoshop. Palsu terungkap - tanda tangan pemilik pada paspor adalah 100% identik, yang, tentu saja, tidak bisa di kehidupan nyata.

Pada dokumen kedua, tanda tangan disalin dan diperluas sedikit.

Baru-baru ini, carder mengisi tangan mereka. Jika Anda menggunakan foto "kiri", cobalah untuk memiliki orang dengan penampilan yang sama. Paspor

Toor Luke

And Pavel Anatolyevich Zolotarev tertentu

Tetapi jika kami melihat bahwa dokumen palsu telah dikirim, kami katakan - maaf, akun Anda tidak akan dibuka, pesanan akan dikembalikan ke toko.

Meskipun terkadang kita masih melakukan kesalahan, memblokir akses seseorang

Suatu kali kami memblokir akun Vanesa Alejandro Acosto Malero, yang tinggal di Belarus. Alasannya, seperti yang sudah Anda duga, adalah namanya. Kami mulai berkorespondensi.

Dia mengirimi kami fotonya, kami menemukannya di sosial. jaringan - Facebook dan Linkedin. Mereka menulis pesan di sana dan memintanya untuk menjawab, dia menjawab tanpa masalah. Ternyata gadis itu menikah dengan seorang Belarusia dan pindah dari Venezuela. Kami meminta maaf

Dengan komunikasi, Anda biasanya dapat segera melihat apakah klien normal. Dia bahkan mengirimkan apa yang tidak kita minta - foto bersama anak, dengan mobil.

Bagaimana carders tersinggung oleh kami

Orang-orang sangat tersinggung oleh kami bahwa kami tidak mengizinkan mereka untuk "menghasilkan", dan menulis ulasan kemarahan di Internet, berpura-pura menjadi pelanggan yang tidak puas.

Meskipun di forum mereka (bagian utama dari forum "carder" dan "penipu" dalam bayangan Internet, tetapi ada juga yang tersedia dari pencarian) mereka berkomunikasi jauh lebih langsung.

Air mata saya mulai mengalir.

Beberapa carder melangkah lebih jauh. Kasus khas ketika kami harus memblokir akun pengguna yang tidak dapat memberikan dokumen yang diperlukan:

Secara harfiah menyebabkan badai emosi:

Sayangnya, kadang-kadang mereka masih berhasil menghasilkan uang. Kami akan memberi tahu Anda satu kasus profil tinggi.

Kami punya satu klien. Dia memberikan semua dokumen. Tidak ada yang perlu dikeluhkan, meskipun Galina (yang utama di gudang) memiliki beberapa kecurigaan internal.

Ketika parselnya pergi, penjual lain memanggil kami dan sedang mencari jejak lain dari "pelanggan" ini. Ternyata pria itu membeli iPhone emas di toko lain, tetapi setelah beberapa saat toko tersebut menerima pembatalan pembayaran.

Kami menoleh ke Russian Post dan meminta paket ini kembali. Kemudian lelaki itu mulai memanggil Kantor Pos Rusia, memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin kita Pyotr Sharapov (!), Dan yakin bahwa semuanya sudah beres dan paket harus dikeluarkan. Dia bahkan mengirim surat dan menandatangani seolah-olah atas nama Peter.

Post Rusia bingung - untuk mengeluarkan atau tidak. Kami juga melihat dari kelancangan seperti itu. Secara umum, ketika kami memilah-milah, beberapa roda tergelincir di dekat Pos Rusia dan paket itu dikeluarkan.

Inilah Tuan Ripley yang berbakat.

Setelah itu, ia mulai menulis ulasan di situs khusus - betapa buruknya perusahaan kami, kami mencuri paket. Seorang penjual berdialog dengannya, yang menjual iPhone emas dan bertanya - apakah Anda normal? Situ maling!

Mengapa polisi tidak menyelidiki kasus-kasus ini dan apakah carder terus mencoba tahun demi tahun?

Sebagai contoh, kami menangkap seorang pria dan mengembalikan pesanannya ke toko. Toko itu tidak mengalami kerugian. Kami tahu bahwa penipu akan mencoba lagi, dan siap untuk menyerahkannya.

Tetapi sampai ada permintaan ke kantor polisi dari mereka yang kartunya dicuri atau dari toko yang menerima pengembalian, tidak ada yang khawatir. Dan orang sering cenderung untuk tidak membuat suara lebih lanjut: mereka mengembalikan uang, dan itu bagus.

Lembaga penegak hukum AS hanya akan memulai penyelidikan karena jumlahnya sangat besar. Kalau tidak, itu tidak nyaman: pencurian terjadi di satu negara, "drop" ada di negara lain ...

Dan jika paket tersebut sudah di negara lain, maka lebih dari itu. Suatu kali, agen dari US Secret Service mendatangi kami. Sejauh yang kami mengerti, kartu putri beberapa bankir digunakan, kartu Rusia itu pelit seharga 15 ribu dolar. Kami telah memberi mereka semua detail dari orang yang memesan paket. Tetapi mereka menjawab kami bahwa ini bukan jumlah yang akan mereka ajukan kepada otoritas Federasi Rusia. Jadi dari kasus itu kami hanya memiliki kartu nama yang tersisa:

Secara umum, perang dengan penipu berlanjut. Pantau terus kartu Anda dan belanja yang sukses!