Clever Geek Handbook

由于我们不允许卡务人员接收使用他人信用卡购买的包裹

想要从诚实的人中获利的无良同志围绕着任何服务领域。也许在关于骗局的喜剧中（例如“赶上我，如果可以”或最近与威尔·史密斯合作的“焦点”），它看起来很有趣而且很浪漫。 但是在现实生活中，如果有人用一张3,500美元的飞行无人机卡，几个昂贵的行李包和8个iPhone 6 Plus 128 GB的信用卡支付，几乎没人会喜欢。





在这篇文章中，我们将告诉您如何抓捕此类骗子，他们不时做些有趣的愚蠢事情以及为什么美国特勤局的探员来拜访我们。

最近怎么样


  1. 欺诈者-“证人”-窃取银行卡详细信息。整个行业都在提取此类数据-您可能听说过ATM上的高架键盘等。因此，在使用该卡时，请不要忘记安全措施（有关该主题的一系列文章，作者在银行业工作了10年）。

  2. - Shopfans . «» , , .

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有时，当诈骗者使用所谓的“丢包”工作时，会有更多专业计划。通常，“投递”是一个毫无戒心的人，被雇用来做简单的工作：通过邮件接收包裹并将其发送到另一个地址。一些完全正常的原因解释了这种转移的必要性。（我们甚至收到了代表Shopfans的广告。）

可能会有几批货物，具体取决于发件人希望掩盖其足迹的数量。尽管我们也可以捕获并返回此类程序包，但解开该链条更加困难。

梳理者如何遇到


我们不会告诉一切，以免给他们的工作带来便利。

1.卖方可以与我们联系。有时他们会很快收到有关二十一点的通知。持卡人收到一条短信，联系了他的银行，并说他没有进行这些购买。

发卡银行通过“ Visa”或“ Master Card”发起“警报”。信号已经到达服务在线商店的支付终端的银行。进而，几分钟之内就会通知商店有关有争议的交易。如果尚未发送订单，则商店会减慢交货速度，如果包裹已经在送达我们，则联系我们。

如果包裹在我们的仓库中，他们会向我们提供轨道和客户的套房编号，我们将立即退还所有物品。如果包裹不见了-正如他们在上面所述，我们正在寻找一种退回的方式。

2.当卖方不与我们联系而是与警察联系时，有一种选择。我们与警察局已经很久了，我们向我们展示了来自Folcroft警察局的策展人Bill Beir（如图）。



如果他们打电话报警，他们会在同一天向我们发送一条通知：我收到了这样的请求。有时，请求可能来自另一个州的派出所。

3.刷卡者尝试使用其PayPal帐户付款，并称为John Smith。尽管该帐户已在Vasya Pupkin上注册。顺便说一下，我们注意到PayPal中的“反欺诈”系统​​比Amazon中的弱。通过尽职调查，梳理机将盗窃的卡绑定到左侧帐户，并在商店4中通过Paypal进行支付。

通常，它们会写错，如屏幕截图所示。或者他们可以冒充一个女孩，而写作风格表明这是一个男孩。



5.紧张，经常写“我的包裹在哪里？”。他们也可能要花一些钱才能提供此信用卡详细信息。长期以来，我们在我们这边建立了系统，因此很难抓住它们。

而且，我还必须使用“赶车”服务：他们开车驶入，开车驶入这些卡，而有些商店突然错过了付款。然后，您需要有时间订购和接收货物，直到持卡人发现丢失并封锁了卡。

有时会写一些有趣的东西给我们，以迫使我们尽快寄出包裹：“我会通知联邦调查局，您正在挪用他人的包裹，并且在一家转运公司的保护下，他们从事生物武器的转移和资助恐怖分子。”

顺便说一句，FBI员工曾经来拜访我们见面。他们要求告知是否有人下令交付核导弹：



6.您可以使用社交网络捉迷藏。有一个同志通过社交网络“燃烧”。他说的是一件事，在他在Vkontakte的页面上，我们找到了“我以50％的折扣批量销售iPhone”的帖子。这个人有幽默感，他承认我们打开了它。

有趣的文件案例：几乎完美的假货和玛格丽特·撒切尔的照片


如果有怀疑，我们要求提供更多数据。许多人为自己辩护：

-是一位商业伙伴买了我...-
这是我的薪水补偿...

之后，我们说：好的，让为此订单付款的人与我们联系。或提供他的ID。

一旦他们发送了带有玛格丽特·撒切尔照片的文件扫描件。一次-乌斯季卡梅诺戈尔斯克（Ust-Kamenogorsk）的著名足球运动员和老师的照片（当然，他们什么都没订）。

曾经有一起“ Veronica Pitt”的案子。她寄了两份看似高质量的文件。



幸运的是，我们拥有精通Photoshop的员工。假货被揭露了-护照上所有人的签名是100％相同的，当然，这在现实生活中是不可能的。



在第二份文档中，签名被简单地复制并扩展了一点。



最近，梳棉机填补了他们的手。如果您使用“左”照片，请尝试让一个手相相似的人出现。


某本Toor Luke


和Pavel Anatolyevich Zolotarev的护照，

但是，如果我们发现已发送了伪造的文件，我们会说-抱歉，您的帐户将不会被解锁，订单将退还给商店。

尽管有时我们仍然会犯错误，但阻止了某人的访问


一旦我们封锁了居住在白俄罗斯的Vanesa Alejandro Acosto Malero的帐户，正如您可能已经猜到的，原因是名称。我们开始通信。

她发给我们她的照片，我们在社交中找到了她。网络-Facebook和Linkedin。他们在那里写了一条消息，要她回答，她回答没有任何问题。原来，这名女孩与白俄罗斯人结婚，并从委内瑞拉移居。我们道歉。

通过通信，通常可以立即查看客户端是否正常。他甚至发送我们不要求的内容-带孩子和汽车的照片。

梳棉机如何被我们冒犯


他们对我们非常生气，因为我们不允许他们“赚钱”，并在Internet上写下愤怒的评论，假装自己不满意。

尽管在他们的论坛上（论坛的主要部分在互联网的阴影下是“ carders”和“ frauders”，但是从搜索中也可以找到它们），它们之间的交流更为直接。


我眼中的泪水已经涌出，

一些梳棉机走得更远。一个典型的情况是，我们不得不阻止无法提供必要文件的用户的帐户：



从字面上引起了一阵情绪：



不幸的是，有时他们仍然设法赚钱。我们将告诉您一个引人注目的案例。

我们有一个客户。他提供了所有文件。尽管Galina（仓库中的主要员工）有些内部怀疑，但没有什么可抱怨的。

当他的包裹离开时，另一位卖家致电给我们，并在寻找该“客户”的其他痕迹。原来，那家伙在另一家商店购买了一部黄金iPhone，但过了一会儿，商店却取消了付款。

我们转向俄罗斯邮政，并要求退还该包裹。然后，那个家伙开始给俄罗斯邮政打电话，介绍自己为我们的领导人莎拉波夫（！），并确信一切都井井有条，应该发出包裹。他甚至发了一封信，好像代表彼得一样签字。

俄罗斯邮政不知所措-发行与否。我们也从这种无礼中看到。总的来说，当我们正在整理时，一些轮子滑到了俄罗斯邮政附近，并发出了包裹。



这是一个很有才华的里普利先生。

之后，他开始在一个特殊网站上写评论-我们是一家糟糕的公司，我们偷了包裹。一位卖家与他进行了对话，一位卖家给他卖了一部金色iPhone，并询问-您是否正常？你是小偷！

警察为什么不对这些案件进行调查，而梳理者却继续年复一年地尝试呢？


例如，我们抓到一个人并将他的订单退还给商店。这家商店没有遭受损失。我们知道，欺诈者会再次尝试，并准备将其移交。

但是，直到被盗卡的人或收到退货的商店向警察局提出要求之前，没有人会担心。人们通常不会再发出声响：他们退还了这笔钱，这很好。

美国执法机构只会进行大量的调查。否则，很不方便：盗窃发生在一种状态，“掉落”发生在另一种状态...

如果包裹已经在另一个国家了，那就更多了。有一次，美国特勤局的特工来找我们。据我们了解，有人使用了某位银行家的女儿的卡，俄罗斯的卡人却was了1.5万美元。我们已向他们提供了订购包裹的人员的所有详细信息。但是他们回答我们，这不是他们将向俄罗斯联邦当局提出要求的数额。因此从这种情况下，我们只剩下一张名片：



总的来说，与欺诈者的战争仍在继续。跟踪您的卡和成功购物！

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